新華網(wǎng)莫斯科12月27日電(記者溫馨)俄羅斯央行自12月27日起施行貨幣兌換新規(guī),規(guī)定購(gòu)買(mǎi)或出售超過(guò)15000盧布(約合213美元)的銀行客戶需提供護(hù)照等資訊,並填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷。

　　此舉旨在防止洗錢(qián)及恐怖分子的融資活動(dòng)。俄羅斯聯(lián)邦中央銀行網(wǎng)站公佈資訊顯示,根據(jù)2015年10月修訂的第499號(hào)《關(guān)於金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別,防止洗錢(qián)及恐怖分子融資活動(dòng)》條例,俄央行自12月27日起,對(duì)辦理貨幣兌換業(yè)務(wù)的銀行客戶進(jìn)行身份鑒定,規(guī)定購(gòu)買(mǎi)或出售超過(guò)15000盧布的銀行客戶需提供護(hù)照、註冊(cè)地址、生日及納稅人識(shí)別號(hào)(如有),並填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷。

　　俄央行強(qiáng)調(diào),除涉及《防止洗錢(qián)及恐怖分子融資活動(dòng)》條例的情況外,央行不委託金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶資訊承擔(dān)額外責(zé)任,客戶身份資料及交易記錄在法律規(guī)定期限內(nèi),將保存在金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)中。

　　根據(jù)俄羅斯之前的立法規(guī)定,購(gòu)買(mǎi)或出售15000至60萬(wàn)盧布的銀行客戶僅需提供姓名及護(hù)照資訊。