實(shí)際控制人谷卓恒係成報(bào)傳媒董事會(huì)主席、鼎和礦業(yè)股東

　　 美貸網(wǎng)被投資者指涉嫌詐騙資金億元

　　P2P網(wǎng)貸平臺(tái)跑路倒閉的事情接連發(fā)生。近日，美貸網(wǎng)跑路的傳聞被炒得沸沸颺颺。據(jù)投資人向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者爆料稱，美貸網(wǎng)不僅涉嫌詐騙了投資者資金，還涉嫌詐騙了與其有合作關(guān)係的中融資本、信達(dá)財(cái)富兩家P2P平臺(tái)的投資資金，保守估計(jì)涉案資金達(dá)1.5個(gè)億。

　　投資者稱，美貸網(wǎng)實(shí)際控制人谷卓恒，係成報(bào)傳媒董事會(huì)主席和鼎和礦業(yè)股東。有消息稱，谷卓恒利用投資者資金炒作鼎和礦業(yè)。記者就此聯(lián)繫谷卓恒，對(duì)方?jīng)]有接聽(tīng)手機(jī)。記者就此採(cǎi)訪美貸網(wǎng)、成報(bào)傳媒和鼎和礦業(yè)，三方均表示不了解相關(guān)情況，但至記者發(fā)稿時(shí)也未否認(rèn)。

　　整合中融資本、信達(dá)財(cái)富美貸網(wǎng)出爾反爾拒不承擔(dān)債務(wù)

　　早在去年11月20日，美貸網(wǎng)在其首頁(yè)上掛出一則《關(guān)於美貸網(wǎng)重大資産重組公告》。公告稱，11月21日～12月5日期間，美貸網(wǎng)將不處理客戶任何充值、提現(xiàn)、借款等業(yè)務(wù)，自12月6日起一切業(yè)務(wù)將恢復(fù)正常。原因是籌劃與國(guó)際知名企業(yè)重大資産重組事項(xiàng)，將美貸網(wǎng)、中融資本、信達(dá)財(cái)富與重組方進(jìn)行合併。與此同時(shí)，中融資本、信達(dá)財(cái)富的官方網(wǎng)站上也掛出了內(nèi)容相同的公告，三家平臺(tái)于21日同時(shí)停止提現(xiàn)。

　　去年12月1日，美貸網(wǎng)、中融資本、信達(dá)財(cái)富官網(wǎng)上又同時(shí)發(fā)佈一則公告顯示：“因美貸網(wǎng)、中融資本與信達(dá)財(cái)富進(jìn)行重組合併，美貸網(wǎng)將無(wú)條件承擔(dān)中融資本、信達(dá)財(cái)富所有的債權(quán)及債務(wù)。中融資本、信達(dá)財(cái)富的投資人在相應(yīng)網(wǎng)站的投資本息將由美貸網(wǎng)進(jìn)行償還”。

　　投資者告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，去年11月21日當(dāng)日，美貸網(wǎng)實(shí)際控制人谷卓恒、中融資本法人劉彥平、信達(dá)財(cái)富法人王命達(dá)還一起召開(kāi)了投資人見(jiàn)面會(huì)，並當(dāng)場(chǎng)宣佈由美貸網(wǎng)來(lái)承擔(dān)中融資本和信達(dá)財(cái)富的所有債權(quán)債務(wù)，谷卓恒還當(dāng)場(chǎng)給投資者寫(xiě)下一份承諾函，並給劉彥平、王命達(dá)也寫(xiě)了承擔(dān)一切債務(wù)的欠條，並按有指紋。

　　然而到去年12月6日，在合併期過(guò)後，美貸網(wǎng)仍無(wú)法正常提現(xiàn)。就在期滿前一天12月5日，三家平臺(tái)官網(wǎng)又不約而同發(fā)佈一則公告：“因美貸網(wǎng)、中融資本與信達(dá)財(cái)富三家重組合併需要進(jìn)一步的財(cái)務(wù)審計(jì)與法律審核。原定2014年12月6日充值、提現(xiàn)、借款等業(yè)務(wù)日期將往後延期，延期時(shí)間不超過(guò)8個(gè)工作日完成。”

　　一位信達(dá)財(cái)富的投資者告訴記者：“由於一直不能提現(xiàn)，大家心裏很著急，但谷卓恒12月18日卻突然改變?cè)捳Z(yǔ)，對(duì)信達(dá)財(cái)富的投資者説，美貸網(wǎng)與信達(dá)財(cái)富無(wú)債務(wù)關(guān)係?！蓖顿Y者質(zhì)疑，整個(gè)事件就是中融資本和信達(dá)財(cái)富幫谷卓恒吸收資金，並將投資款投給美貸網(wǎng)，協(xié)議將三家平臺(tái)進(jìn)行合併，統(tǒng)一由美貸網(wǎng)與投資者進(jìn)行債務(wù)關(guān)係的對(duì)接，結(jié)果谷卓恒卻欠錢不還。

　　這位投資者告訴記者，信達(dá)財(cái)富法人王命達(dá)自稱也有幾百萬(wàn)在裏面，現(xiàn)在同樣不能提現(xiàn)，也被套牢。

　　然而，記者發(fā)現(xiàn)，信達(dá)財(cái)富法人王命達(dá)卻以平臺(tái)技術(shù)總監(jiān)的身份出現(xiàn)在了美貸網(wǎng)的高管介紹中，對(duì)信達(dá)財(cái)富與美貸網(wǎng)究竟是何關(guān)係，投資者表示並不知情，只知道它們有合作關(guān)係。

　　記者撥打谷卓恒與王命達(dá)電話了解情況，可以打通卻都無(wú)人接聽(tīng)。

　　谷卓恒係香港成報(bào)傳媒主席

　　投資者指谷利用美貸網(wǎng)融資炒作鼎和礦業(yè)

　　據(jù)工商資料顯示，深圳美貸電子商務(wù)有限公司法人為鐘賢峰，佔(zhàn)有90%股份，並無(wú)谷卓恒名字。然而記者發(fā)現(xiàn)，2013年11月27日，該公司進(jìn)行過(guò)一次工商登記資料變更，此前沈威係該公司的法人、總經(jīng)理及執(zhí)行董事，並持有公司90％的股份。據(jù)投資人所説，沈威是谷卓恒的夫人，美貸網(wǎng)的實(shí)際控制人一直就是谷卓恒本人。

　　而谷卓恒的頭銜卻不止這一個(gè)，根據(jù)香港成報(bào)傳媒的年報(bào)顯示，谷卓恒係董事會(huì)主席，執(zhí)行董事，記者對(duì)此致電香港成報(bào)傳媒，對(duì)方回應(yīng)現(xiàn)在公司一切運(yùn)作正常，關(guān)於谷卓恒個(gè)人的行蹤由於涉及私人問(wèn)題，成報(bào)並不知情。對(duì)於谷卓恒是否在大陸地區(qū)開(kāi)設(shè)美貸網(wǎng)融資，香港成報(bào)也表示不知道。

　　另有公開(kāi)資料顯示，谷卓恒也是鼎和礦業(yè)股東，截至2014年8月14日，谷卓恒持有鼎和礦業(yè)12.89％的股份。據(jù)記者了解，鼎和礦業(yè)的前身為南亞礦業(yè)，去年7月谷卓恒收購(gòu)了這家公司，並更名為“鼎和礦業(yè)”。據(jù)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)曝光，谷卓恒拿著美貸網(wǎng)上融資來(lái)的錢去買了這家上市的礦業(yè)公司，然後谷卓恒準(zhǔn)備在內(nèi)地收購(gòu)一些礦産資源，再裝入這家上市公司的資産裏，從而在資本市場(chǎng)上去運(yùn)作獲取鉅額的套利。近期，谷卓恒正頻繁來(lái)往貴州等地活動(dòng)，尋找礦産，但從未涉及礦産的他卻因項(xiàng)目一直無(wú)法落地。

　　該爆料人士稱，目前，谷卓恒已經(jīng)被鼎和礦業(yè)這一垃圾股票牢牢套住，他從去年六月開(kāi)始拿美貸網(wǎng)借來(lái)的5000多萬(wàn)買入股票後無(wú)法脫手，目前這只股票已經(jīng)不斷下跌。因此此次美貸網(wǎng)公告中的因重組暫停提現(xiàn)都是幌子，其真實(shí)原因是董卓恒的資金鏈已斷裂。

　　就此情況記者致電鼎和礦業(yè)董事長(zhǎng)杜建軍，他説：“鼎和礦業(yè)與美貸網(wǎng)沒(méi)有任何關(guān)係，谷卓恒確實(shí)在鼎和礦業(yè)佔(zhàn)有股份，不過(guò)佔(zhàn)股比例很少，至於谷卓恒買鼎和礦業(yè)的股票錢款是否來(lái)自美貸網(wǎng)融來(lái)的錢我也並不知情?！?/p>

　　由於美貸網(wǎng)與鼎和礦業(yè)的辦公地點(diǎn)在同一大樓，之前杜建軍也幫谷卓恒接待過(guò)一些美貸網(wǎng)客戶，當(dāng)記者問(wèn)到杜建軍是否持有美貸網(wǎng)股份時(shí)，他表示自己並未持有美貸網(wǎng)股份。杜建軍告訴記者：“由於美貸網(wǎng)的法人並不是谷卓恒，所以我之前也搞不清楚谷卓恒是否是美貸網(wǎng)幕後控制人，”關(guān)於谷卓恒現(xiàn)在的去向，杜建軍告訴經(jīng)濟(jì)參考報(bào)記者：“上月18日（即去年12月18日）後見(jiàn)過(guò)谷卓恒再?zèng)]有見(jiàn)過(guò)谷卓恒，並不知道他現(xiàn)在的去向，對(duì)美貸網(wǎng)這個(gè)企業(yè)我也並不了解?！?/p>

　　記者就此多次撥打美貸網(wǎng)電話，一位客服表示對(duì)以上情況及高管行蹤並不知情，另一位客服表示不方便回答問(wèn)題，將記者電話掛斷。

　　谷卓恒、沈威夫婦被指曾涉嫌詐騙

　　據(jù)知情人士爆料，沈威的丈夫谷卓恒原名谷建紅，涉嫌2007年在北京的一起鉅額騙貸案。在當(dāng)年相關(guān)媒體曝光中，谷建紅因涉嫌偽造貸款資料，向某國(guó)有銀行騙取1.198億元的貸款，並遭到銀行起訴。不過(guò)，我們並未在網(wǎng)路上並查到後續(xù)訴訟的相關(guān)報(bào)道。

　　谷卓恒的夫人沈威則涉嫌一起深圳市車公廟詐騙案，據(jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道顯示，“2010年，沈威以幫助兒童家長(zhǎng)打造網(wǎng)路童星為名，以深圳市星空文化傳播有限公司為殼，承諾家長(zhǎng)可以為孩子打造一條耀眼‘星途’，最多時(shí)收納了近90位學(xué)生，最終公司人去樓空，家長(zhǎng)集體維權(quán)，並在當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案?！倍P(guān)於此事的後續(xù)報(bào)道也並沒(méi)有再出現(xiàn)。

　　記者就此採(cǎi)訪谷卓恒，對(duì)方也未接聽(tīng)手機(jī)電話。

　　而如今的美貸網(wǎng)，高管集體失聯(lián)，沈威電話已打不通，谷卓恒不接聽(tīng)電話，只留下一些客服人員還在“正常上班”，記者致電美貸網(wǎng)詢問(wèn)情況，客服表示他們並未收到放假或者其他消息，仍在正常上班，不過(guò)最近老闆一直沒(méi)露面。（記者 劉麗）