中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：5月2日，龐大集團(tuán)發(fā)佈公告稱公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，董事長(zhǎng)龐慶華表示因2015年公司與國(guó)信證券簽訂的員工持股股權(quán)收益互換協(xié)議存在信披不實(shí)情況，因此證監(jiān)會(huì)對(duì)公司展開調(diào)查。

　　但龐大集團(tuán)公告的時(shí)機(jī)卻十分蹊蹺。4月28日公司就收到了證監(jiān)會(huì)的立案調(diào)查書，但當(dāng)晚只公佈了一季度業(yè)績(jī)，直到5月2日收盤以後才公佈被調(diào)查消息，令當(dāng)日買入股票的投資者十分氣憤，有股民認(rèn)為推遲公告是給內(nèi)幕知情人資金出逃的時(shí)間。

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)梳理髮現(xiàn)，從2012年龐大集團(tuán)在張家口、唐山等違法佔(zhàn)地被國(guó)土部通報(bào)批評(píng)，到2013年在內(nèi)蒙古等地以租代售國(guó)二排放標(biāo)準(zhǔn)車輛，再到2014年在北京違規(guī)售賣帶牌新能源車，自龐大集團(tuán)上市以來，圍繞在其身邊的各種爭(zhēng)議從未停止。

　　龐大集團(tuán)歸屬於雄安概念板塊，由於雄安概念近期集體走弱以及證監(jiān)會(huì)的立案調(diào)查，使得龐大集團(tuán)股價(jià)雪上加霜。截止5月8日收盤，公司股價(jià)報(bào)收2.94元，在15個(gè)交易日內(nèi)即跌去近36%。

　　龐大集團(tuán)信披遲到是否因公司重視程度不夠？中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者致電龐大集團(tuán)董秘辦，但截至發(fā)稿時(shí)電話無人接聽。

　　2017年5月2日披露：收盤後公告“被立案調(diào)查”

　　5月2日，龐大集團(tuán)突發(fā)公告稱公司接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的《調(diào)查通知書》，因涉嫌違法證券法律法規(guī)，公司正被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司目前經(jīng)營(yíng)正常，但如被最終認(rèn)定存在重大違法行為，公司股票存在可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及暫停上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　值得注意的是，公司稱收到立案調(diào)查書是在4月28日，但在4月28日晚間公司還發(fā)佈了“實(shí)現(xiàn)凈利1.17億元，同比增長(zhǎng)206.47%”的2017年一季報(bào)，而被立案調(diào)查的公告公司卻拖到5月2日收盤以後才發(fā)出，公司的股票在5月2日當(dāng)天還小漲了1.63%。

　　這讓當(dāng)日“踩雷”殺入的投資者異常氣憤、反應(yīng)激烈。在龐大集團(tuán)的股吧裏，不少投資者很不滿，認(rèn)為4月28日收到的調(diào)查，5月2日才公告出來，給了內(nèi)幕知情人資金出逃的時(shí)間。

　　據(jù)大眾證券報(bào)和財(cái)信網(wǎng)報(bào)道，公司的工作人員解釋稱：“雖然在4月28日公司就收到立案調(diào)查通知，但是之後就是五一假期，所以這一公告才會(huì)在5月2日發(fā)出。”

　　但對(duì)於 “公司為何要拖到收盤後才發(fā)出這一公告，而一季報(bào)卻在4月28日晚間公佈”的追問，該工作人員表示“發(fā)佈公告的具體操作人員暫時(shí)不在，對(duì)此事件具體流程並不清楚?！?/p>

　　該公告顯示，龐大集團(tuán)此次被立案調(diào)查是因違返證券法，並未透露違規(guī)事件的具體細(xì)節(jié)。不過市場(chǎng)上有説法稱“立案調(diào)查可能源於2015年公司與國(guó)信證券簽訂的員工持股股權(quán)收益互換協(xié)議，公司有可能在該事件上存在信披不實(shí)的嫌疑”。

　　2014年10月北京：龐大集團(tuán)經(jīng)銷商違規(guī)售帶牌新能源車

　　自2010年底北京實(shí)行小客車指標(biāo)調(diào)控政策以來，市場(chǎng)上有企業(yè)開始叫賣“帶牌照的新能源車”，多花1.5萬元，就能使用號(hào)牌15年。據(jù)《新京報(bào)》報(bào)道，售賣“帶牌新能源車”的經(jīng)銷商為龐大集團(tuán)下屬公司，其中一家店面的工作人員自稱上半年已賣出200輛“帶牌新能源車”。

　　據(jù)工作人員介紹，融資租賃的車都是二手車，租車公司與客戶簽1-2年的合同，租車期間先預(yù)付全部車款的50%，剩餘車款以後按月支付。“其實(shí)有點(diǎn)像貸款買房”，如果簽訂合同期限內(nèi)客戶還未搖到號(hào)，公司可根據(jù)客戶的意願(yuàn)折舊再收回或者車主自行解決。

　　北京市交通委相關(guān)工作人員表示，根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》等法規(guī)，新能源車也屬於調(diào)控範(fàn)圍，車輛號(hào)牌不允許買賣和租賃，這種採(cǎi)取4S店出車、租車公司出牌照、消費(fèi)者出錢購(gòu)買的方式，屬於變相的“以租代售”，涉嫌違規(guī)，“相關(guān)合同文本，是沒有法律效應(yīng)的。”

　　同時(shí)，交通委對(duì)汽車經(jīng)銷商“背車”、“以租代售”、“租車牌”等行為，也有明確的處罰規(guī)定。如2011年12月16日下發(fā)的《關(guān)於汽車經(jīng)銷商開展誠(chéng)信服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通告》中第四條：一經(jīng)發(fā)現(xiàn)汽車經(jīng)銷商利用指標(biāo)“背車”、“以租代售”、“租車牌”等行為，將對(duì)其採(cǎi)取暫停指標(biāo)通知書的使用，情節(jié)嚴(yán)重的收回其已取得的指標(biāo)通知書，觸犯法律的將依法追究其法律責(zé)任。

　　2013年1月多地：龐大集團(tuán)國(guó)二車銷售涉嫌欺詐

　　早在2013年1月，作為國(guó)內(nèi)汽車銷售龍頭企業(yè)的龐大集團(tuán)，就曝光騙購(gòu)車人簽訂“融資租賃合同”，將國(guó)家明令禁售的車輛充當(dāng)正規(guī)車變相銷售，甚至所銷售部分車輛被鑒定為假冒偽劣産品，使得大批購(gòu)車人蒙受巨大損失。

　　近幾年全國(guó)有多個(gè)省份不斷發(fā)生類似的一幕，其中以內(nèi)蒙古、山西、河北、遼寧、河南、湖北六省份最為集中。一些維權(quán)車主提供的統(tǒng)計(jì)名單顯示，目前已知的糾紛車輛超過1500臺(tái)，涉案金額數(shù)億元。一位維權(quán)車主稱，曾看到龐大集團(tuán)的一份內(nèi)部資料，載明到2011年該公司涉及糾紛的車輛為6000余輛，糾紛人數(shù)為1400余人。

　　從車主反映和初步掌握的情況看，龐大樂業(yè)主要通過融資租賃的方式來銷售國(guó)二車。中國(guó)保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)打假委投訴舉報(bào)辦公室主任賈寧直言，這顯然是龐大集團(tuán)為規(guī)避“2008年7月1日後禁止銷售國(guó)二車輛”的規(guī)定，讓龐大樂業(yè)先購(gòu)買車輛，再欺騙用戶租車，通過以租代售的形式規(guī)避直接銷售國(guó)二車帶來的處罰風(fēng)險(xiǎn)。

　　龐大集團(tuán)董秘車少華曾對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》表示，客戶反映的合同簽訂過程匆忙和簽署空白格式合同的問題可能存在，主要原因是公司這項(xiàng)業(yè)務(wù)繁忙，經(jīng)常是客戶求著銷售方，所以一些銷售人員工作沒做到位。車少華強(qiáng)調(diào)説，在他看來，融資租賃不是“洪水猛獸”，它和銀行貸款並無本質(zhì)的區(qū)別，因此在融資租賃業(yè)務(wù)辦理過程中，工作人員對(duì)其身份一般不特意加以説明。

　　2012年11月唐山：違法佔(zhàn)地被罰 土地價(jià)值50億

　　在國(guó)土資源部2012年11月26日公開通報(bào)的5起“土地違法”案例處理結(jié)果中，“河北省唐山市龐大汽貿(mào)集團(tuán)有限公司違法佔(zhàn)地案”也在其中。

　　2011年5月，唐山市龐大汽貿(mào)集團(tuán)有限公司在古冶區(qū)西外環(huán)路東側(cè)、205國(guó)道北側(cè)違法佔(zhàn)用耕地220.9畝，興建唐山市古冶汽車文化廣場(chǎng)。對(duì)此，龐慶華曾對(duì)外解釋稱，該公司此番不是佔(zhàn)用耕地。而國(guó)土資源部的説法則是，唐山市國(guó)土資源局古冶分局責(zé)令其退還耕地、沒收違法建築物，並處罰款147.26萬元。

　　據(jù)《東方早報(bào)》報(bào)道，由於此前堅(jiān)持拿地建店的方式擴(kuò)張，龐大集團(tuán)一直維持著體量不小的土地儲(chǔ)備。公司董事長(zhǎng)龐慶華介紹，2011年上市之前，龐大的自購(gòu)?fù)恋貋?zhàn)80%，“其他公司租地多，我們買地多?！彼忉屩宰再?gòu)地多，主要是租地建店涉及落戶難以及核銷利潤(rùn)的問題。

　　有説法稱，龐大集團(tuán)的土地儲(chǔ)備面積達(dá)兩萬畝，價(jià)值50億元。多拿地的一個(gè)後遺癥是，産生了一批“瑕疵物業(yè)”。按龐大集團(tuán)在招股書中披露的數(shù)據(jù)，截至招股意向書籤署之日，龐大集團(tuán)及子公司共擁有154宗國(guó)有土地出讓的土地使用權(quán)，面積總計(jì)為370萬平方米。其中有20宗、面積總計(jì)28.6萬平方米的土地實(shí)際用途與《國(guó)有土地使用證》上記載的用途不符。

　　2012年7月張家口：龐大集團(tuán)宣化汽車城土地違規(guī)

　　龐大集團(tuán)在上市後一直採(cǎi)取網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張的策略，而快速擴(kuò)張的背後是企業(yè)的融資難與負(fù)債率高企，在這樣的背景下，在網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張過程中如何能夠降低成本，成為了企業(yè)不得不考慮的問題。

　　汽車銷售網(wǎng)點(diǎn)的前期投入中土地成本高、佔(zhàn)用資金量大，由此，違法違規(guī)使用土地就成了一些汽車銷售企業(yè)難以抵擋的誘惑。

　　據(jù)《財(cái)經(jīng)國(guó)家週刊》報(bào)道，在距龐大二期不足一公里處龐大汽貿(mào)張家口分公司，直接繞開了土地招拍掛程式，這也被媒體認(rèn)為是龐大集團(tuán)大量存在的瑕疵物業(yè)問題的一個(gè)縮影。

　　根據(jù)宣化縣相關(guān)徵地規(guī)劃，沙嶺子商貿(mào)物流城(龐大二期)徵用土地為集體土地。宣化縣沙嶺子鎮(zhèn)人民政府向古向月下發(fā)的徵地拆遷裁定申請(qǐng)書中稱，2010年7月20日，對(duì)處?kù)夺缡胀恋毓?fàn)圍內(nèi)的房屋進(jìn)行拆遷。據(jù)調(diào)查，土地是村委會(huì)直接找農(nóng)民談的，徵地是以龐大二期工程的名義。但徵地的手續(xù)和公告，村民代表都沒見過。

　　在宣化縣申報(bào)2012年省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目時(shí)，龐大西北總部基地項(xiàng)目正常年銷售收入40.25億元，增值稅1.82億，稅金及附加0.18億，年利潤(rùn)總額為2.07億，繳納所得稅額為0.52億。