近日，廣州鄭先生向媒體報料，今年11月15日上午剛在銀行開卡存入600萬元，下午就被分批扣劃僅剩690元。目前，鄭先生已經(jīng)向警方報案，廣州市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊也已立案調(diào)查，鄭先生開卡行中信銀行廣州分行也成立專項小組調(diào)查資金去向。

　　 昨日，中信銀行廣州分行向南都記者通報了該事情的最新進展：鄭先生被轉(zhuǎn)走資金的最終去向為上海意鐵實業(yè)有限公司，中信銀行已協(xié)調(diào)相關(guān)機構(gòu)對資金進行了緊急處理?！百Y金是以正常的業(yè)務(wù)流程走出去的，能夠查到最終收款人。銀行現(xiàn)在也掌握了資金的最終去向，並做了相關(guān)控制?！痹撔邢嚓P(guān)負責(zé)人向南都記者表示。

　　 銀行10次建議 事發(fā)兩周後才報案

　　 今年11月15日，為了方便日常生意上的資金週轉(zhuǎn)和投資，鄭先生到中信銀行廣州分行新開了一張銀行卡，鄭先生於當天中午通過其弟弟的賬戶轉(zhuǎn)了600萬元到新開的銀行卡內(nèi)作為公司的週轉(zhuǎn)資金。

　　 但是，當天15：34開始，鄭先生連著收到260條銀行發(fā)來的扣款短信，每筆2萬，短短15分鐘內(nèi)就被轉(zhuǎn)走了528萬元，均是以消費支出方式被轉(zhuǎn)走的。

　　 據(jù)中信銀行廣州分行核查顯示，11月15日上午10時左右，鄭先生來到中信銀行廣州分行營業(yè)部新開立賬戶。12時57分，由他行他人賬戶轉(zhuǎn)入該賬戶600萬元；15時34分至16時53分，賬戶資金分批劃扣5999400元。

　　 在收到短信的同時，鄭先生立即致電銀行客服表示，開卡的密碼鎖、U盾都在自己身上，錢怎麼會被轉(zhuǎn)走，並要求客服向上級報告，調(diào)查資金的去向。