原標(biāo)題：團夥為套現(xiàn)購買黃金“洗白”分贓

　　經(jīng)過半個月追蹤,江蘇省南通市、海門市兩級公安機關(guān)轉(zhuǎn)戰(zhàn)江浙貴三省,打掉一個利用電子承兌匯票貼現(xiàn)詐騙的特大團夥,11名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。讓人吃驚的是,為了儘快套現(xiàn)贓款,在無法提取現(xiàn)金的情況下,該團夥購買了近60公斤黃金首飾進(jìn)行分贓。

　　被騙3000萬

　　今年6月15日,海門市某企業(yè)經(jīng)人介紹將3000萬元的電子承兌匯票背書給“洪澤洋興貿(mào)易有限公司”。由於該公司手續(xù)費便宜,加上工作人員看到公司電腦賬面上有1.9億元現(xiàn)金時,就將電子承兌匯票背書給了這家公司?？墒侵?竟再也聯(lián)繫不上對方。

　　工作人員立即向海門市公安局報案。接警後,海門市公安局刑偵大隊副大隊長吳彬帶領(lǐng)偵查員火速趕到出票銀行進(jìn)行調(diào)查,卻被銀行告知,出票銀行已無法控制錢款流向,必須立即與收款方銀行聯(lián)繫。因為收款銀行在南京,吳彬等人又馬不停蹄趕往南京。

　　到達(dá)南京後,警方根據(jù)受害人提供的貿(mào)易公司的賬戶調(diào)查發(fā)現(xiàn),“洪澤洋興貿(mào)易有限公司”已將匯票背書給了無錫市某服裝廠。

　　“犯罪嫌疑人拿到電子匯票後,也是要找下家來提現(xiàn)的。所以,他們經(jīng)人介紹後,和無錫某大型服裝廠接上了關(guān)係,拿到了2895萬餘元,且迅速將錢款轉(zhuǎn)移了?！眳潜蛘h。

　　案情重大,海門市公安局局長胡文瑞直接上陣指揮,南通、海門兩級公安機關(guān)抽調(diào)精幹人員成立專案組。

　　錢款被轉(zhuǎn)移,一切只能從頭查起。偵查人員迅速請洪澤縣警方協(xié)助調(diào)查嫌疑單位——洪澤洋興貿(mào)易有限公司。

　　洪澤縣警方連夜找到該公司的法定代表人馮某,但馮某表示,其註冊的公司實際上是個空殼公司,是一個陌生人于去年給了3萬元讓其註冊的,答應(yīng)事成之後給予分成,其他一無所知。公司賬面顯示的1.9億元,是犯罪嫌疑人用一套專用軟體隨意修改的金額。

　　買黃金分贓

　　專案組通過調(diào)查很快鎖定一名犯罪嫌疑人——陳某,此人在浙江嘉善、杭州一帶有取款跡象。海門警方立即與浙江省杭州市反詐騙中心取得聯(lián)繫,請求對關(guān)聯(lián)資金進(jìn)行止付、凍結(jié)。在快速追蹤贓款流向的同時,專案組民警連夜趕赴杭州,開展相關(guān)偵查工作。

　　通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),陳某與他人曾在杭州珠寶城出現(xiàn)過,偵查人員迅速找到某珠寶店老闆李某。經(jīng)證實,案發(fā)當(dāng)晚,在浙江桐鄉(xiāng)經(jīng)營珠寶店的老闆顧某一行5人到其店內(nèi)刷卡消費2000余萬元,拿走59.6千克黃金飾品。

　　“這是典型的套現(xiàn)行為?！睂０附M分析,因為涉案金額巨大,嫌疑人不可能取現(xiàn),所以購買黃金分贓,這樣可以迅速將錢洗白。

　　另一組偵查員的取證工作也有了新進(jìn)展,相繼鎖定了陳某、馮某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真實身份。專案組在浙江省嘉善縣公安局刑警大隊獲悉,案發(fā)後曾有兩名男子到黃金飾品市場欲出售幾千克的黃金飾品,因店主覺得物品來源不明未敢收購,後兩人又在另一店內(nèi)出售一根黃金項鍊。獲悉這一消息,偵查員立即前往調(diào)查,發(fā)現(xiàn)楊某、胡某留下的身份資訊和手機號均是真實的,且楊某與嘉興籍一承兌匯票詐騙前科人員有關(guān)聯(lián)。由此判斷,楊某、胡某也有重大作案嫌疑。

　　打掉詐騙團夥

　　多名犯罪嫌疑人身份資訊得到確認(rèn),於是,一張大網(wǎng)在江蘇南京、淮安,浙江嘉善、嘉興兩省四地同時張開。

　　6月22日晚,專案組抽調(diào)30多名民警在三地同時實施抓捕。當(dāng)晚,偵查人員在嘉善縣一浴店內(nèi)將正欲銷贓的胡某抓獲,在嘉善縣將陳某抓獲,從陳某鄉(xiāng)下農(nóng)村自留地挖出陳某埋于菜地裏的近3千克黃金飾品；

　　在南京市玄武區(qū)一酒店內(nèi),邵某落網(wǎng)；在洪澤縣魏某弟弟家中,警方將魏某抓獲。

　　6月23日淩晨,偵查員在嘉善縣西塘鎮(zhèn)一酒店內(nèi)將楊某抓獲；白天,在嘉善縣一小區(qū)內(nèi)將涉案人員劉某抓獲；23日,杭州警方在一金店內(nèi)將持有大量黃金飾品的趙某抓獲。

　　“抓獲一人便立即審查,很快,其他團夥成員就全部牽了出來。”專案組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。6月24日至29日,該案11名主要作案人員被悉數(shù)捉拿歸案。

　　負(fù)債後“撈偏門”

　　經(jīng)審查獲知,犯罪嫌疑人邵某由於在外欠下數(shù)百萬元債務(wù),一直想走偏門捷徑撈一筆。2015年9月,邵某找到魏某,問他有沒有賺錢的好方法。魏某想到了以前認(rèn)識的家住浙江的楊某。楊某馬上給魏某和邵某支了個高招:做承兌匯票“很賺錢”。

　　邵某立即按楊某説的找到馮某,給其3萬元讓其註冊一個空殼公司,並辦理了銀行開戶。接下來,魏某負(fù)責(zé)接承兌匯票,將承兌匯票背書到公司,然後楊某找資金方買斷,到時候不打錢給出票方,或者只打一部分造成經(jīng)濟糾紛的假像。之後,他們又相繼認(rèn)識“小周”“老曹”,並在杭州見面談合作,答應(yīng)事成之後,按比例分成傭金。

　　今年6月15日,“小周”通過微信告知陳某,有一張3000萬元的承兌匯票要背書到公司,隨即發(fā)來了票面資訊。陳某立即通知楊某準(zhǔn)備接收?？墒窃诮拥狡贬岬膸讉€小時裏,一直沒有找到買斷方。直到當(dāng)天下午4點多,楊某告知魏某已經(jīng)把票背書給了“某集團”,對方已打來2800多萬元。

　　為拖延時間讓受害企業(yè)不報警,魏某趕緊讓楊某給受騙企業(yè)打款,間隔一定時間打一次。同時,楊某安排另一組人陳某拿銀行卡去銀行取現(xiàn)。楊某一共打了4次800萬元後,便潛逃了。就在楊某趕往嘉興的途中,陳某打電話稱銀行沒有接到大額現(xiàn)金提取預(yù)約,無法讓其取款。於是,楊某聯(lián)繫了桐鄉(xiāng)的一家珠寶店,準(zhǔn)備刷黃金。之後,便購買59.6千克。這些黃金被分成11個袋子帶到楊某的家中,隨後楊某在家中“論功行賞”。只是他們?nèi)f萬沒想到,他們的黃金在手裏還沒有捂熱,就被窮追不捨的警察端了個底朝天。

　　目前,所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在進(jìn)一步查辦中。（記者馬超 通訊員馮偉）