從一條線索中挖出11名官員受賄串案

　　黃石 張吟豐 謝慶芬

　　2015年3月，我院參與初查一起匿名舉報(bào)線索，線索反映潘某在購買長(zhǎng)沙市市場(chǎng)服務(wù)中心所屬橋東藥材市場(chǎng)時(shí)，存在低價(jià)購進(jìn)後立即高價(jià)賣出的情況，可能與該中心主任李某存在行受賄和共同貪污的問題。初查進(jìn)展不順，專案組決定由我作為此案的承辦人，重新選定突破口。

　　一是擴(kuò)大收集資訊資料的範(fàn)圍。除了初查階段通常採用的查銀行、查房産、查通信記錄等一般做法，我還重點(diǎn)調(diào)查和收集兩個(gè)方面的資訊。於人，查潘某的人際關(guān)係網(wǎng)，從潘某的家人擴(kuò)大到他的朋友、股東、合作夥伴、公司骨幹、是否有“情人”等；於事，查潘某的工作生活痕跡。從潘某的性格、財(cái)産一直擴(kuò)大到炒房、置業(yè)、控股或代持的公司、開發(fā)的重大工程項(xiàng)目、出入境等情況。隨著初查範(fàn)圍的擴(kuò)大，初查成果逐漸顯現(xiàn)。

　　二是苦心鑽研房地産行業(yè)知識(shí)和特點(diǎn)。對(duì)潘某行賄案的偵查方向定在房地産開發(fā)後，我便苦心鑽研房地産開發(fā)、工程招投標(biāo)方面的法律法規(guī)和本地區(qū)印發(fā)的政策文件，四處奔走于本地公共資源交易中心、專業(yè)諮詢公司了解招標(biāo)、投標(biāo)、評(píng)標(biāo)的過程、房地産開發(fā)的流程和涉及的環(huán)節(jié)，做到對(duì)房地産開發(fā)有關(guān)的法律政策和“容積率、生地、熟地”等行業(yè)術(shù)語，甚至是行業(yè)“潛規(guī)則”等了然于胸，爭(zhēng)取主動(dòng)性，也為下一步偵辦提供思路。

　　三是準(zhǔn)確抓問題關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對(duì)房地産開發(fā)的行業(yè)特點(diǎn)及我對(duì)潘某開發(fā)項(xiàng)目的深入訊問，我分析其問題主要出在從該中心獲得項(xiàng)目和資金、國(guó)土手續(xù)辦理、規(guī)劃容積率調(diào)整、徵地拆遷補(bǔ)償、銀行貸款等方面。圍繞這幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)，我們有針對(duì)性地開展審訊、外調(diào)取證工作。該案啟動(dòng)後，馬上形成一個(gè)個(gè)辦案高潮，取得了良好的社會(huì)效果與法律效果。

　　四是巧妙佈局促審訊突破。一方面，採用虛實(shí)結(jié)合的方式，巧妙示證，讓其看到我們調(diào)查的全面和細(xì)緻；另一方面，發(fā)揮幾個(gè)嫌疑人之間資訊不對(duì)稱的特點(diǎn)，利用矛盾，製造錯(cuò)覺，讓其主動(dòng)對(duì)號(hào)入座。我利用潘某與股東陳某因利益分配問題産生矛盾後分道揚(yáng)鑣的資訊，對(duì)潘某、陳某採取交叉?zhèn)鲉镜姆绞?，瓦解攻守同盟，促使兩人交代問題，並互相揭發(fā)。

　　經(jīng)偵查查明，潘某、陳某為謀取不正當(dāng)利益，長(zhǎng)期圍獵黨政幹部，涉及人員多，涉及時(shí)間長(zhǎng)，涉及行業(yè)範(fàn)圍廣，涉案金額特別巨大。之後，我們還將潘某實(shí)際控制的湖南恒順房地産經(jīng)紀(jì)有限公司、股東陳某、財(cái)務(wù)主管朱某均以單位行賄罪補(bǔ)充立案，深挖出受賄犯罪線索共計(jì)20條，其中處級(jí)幹部4人，科級(jí)幹部7人，涉案金額上千萬，其中，潘某為了獲得長(zhǎng)沙市市場(chǎng)服務(wù)中心原主任李某的幫助，承諾的好處費(fèi)高達(dá)2500萬元，已兌現(xiàn)輸送的賄賂也多達(dá)562萬元。這也是我院建院以來辦理的第一起單個(gè)行賄人對(duì)單個(gè)受賄人輸送利益的最大金額行賄案件。

　　2016年8月，法院以潘某、陳某犯單位行賄罪，一審分別判處有期徒刑一年零三個(gè)月和一年零二個(gè)月。

　　(黃石係湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局偵查一室主任)