【環(huán)球時報綜合報道】《反海外腐敗法》(FCPA)是美國海外反腐的“尚方寶劍”，讓美國在懲戒商業(yè)腐敗、打擊洗錢等方面十分強勢。美國國會1977年底以壓倒性優(yōu)勢通過的FCPA原本僅適用於本國公司和個人，懲罰在海外搞賄賂的美國公司，但在過去十幾年卻轉化為“敲詐”外國公司的理想工具。英國《經濟學人》、德國《焦點》等媒體今年1月以來，紛紛刊文描述“世界警察”美國的長臂管轄和細數“認罰者”的慘痛。一些歐美學者認為，美國正在借這些“長臂法則”對競爭對手發(fā)動“經濟戰(zhàn)爭”，讓吃了美國大虧的國家和遭受美國重罰的跨國企業(yè)既不滿又無奈。而美國越界執(zhí)法的強橫和不透明，最終也會削弱美國的國際地位。

　　“駭人的判官”和“黑箱操作”

　　英國《經濟學人》近期以“駭人的判官”“法國的決心”等為題，刊文講述美國如何借用“長臂法則”越界執(zhí)法，並以“全球反腐”之名重罰外國企業(yè)和銀行，而美國此舉也引發(fā)相關國家的反彈。這其中包括吃了大虧的英國企業(yè)，如葛蘭素史克制藥公司2012年因産品安全資訊方面的問題而被美國處以30億美元罰款。同年底，匯豐銀行就涉洗錢案致歉，並向美國支付19億多美元罰款。《經濟學人》評論説，美國已將自己視為全球商業(yè)市場上的國際警察、裁判和陪審團，而全球企業(yè)都無法忽視美國的國內市場和以美元為主的國際支付體系。

　　“美國司法的‘長臂’越伸越長!”德國新聞電視臺近日報道稱，違反美國《反海外腐敗法》(FCPA)的企業(yè)越來越多，2017年，11家公司被罰金額超過19.2億美元。德國《焦點》週刊今年1月也以“歐洲企業(yè)成為美國越界執(zhí)法的最大受害者”為題報道説，從2010年到2018年，違反FCPA的“TOP10”企業(yè)中有6家是歐洲企業(yè)，其中包括德國巨頭西門子。實際上，西門子2008年年底就因全球行賄案被處以13.45億美元鉅額罰款。一位曾在西門子擔任海外部門主管的匿名人士告訴《環(huán)球時報》記者，公司在阿根廷、孟加拉國和委內瑞拉的分公司被指違反FCPA的賬目記錄條款。案件發(fā)生在其他3個國家，行賄雙方也不是美國人，西門子又是德國公司，但此案和美國的關聯(lián)在於西門子的證券在美國交易。他表示：“西門子案件是歐洲跨國公司認清美國越界執(zhí)法的轉捩點。歐洲公司開始意識到，美國的國內法律也適用於自己?！睋貞洠敃r德國政府曾出面，希望美國不要插手德國企業(yè)的案件，但遭到拒絕，而西門子也只能被迫與美國談判。

　　法國媒體前不久也羅列出一個被美國重罰的法企名單：阿爾卡特、阿爾斯通、泰克尼普、道達爾、興業(yè)銀行、巴黎銀行等等。其中阿爾斯通案和興業(yè)銀行案比較典型。2014年12月22日，美國司法部一份聲明稱，經過數年調查，發(fā)現(xiàn)阿爾斯通美國分公司涉嫌在印尼、埃及等地通過賄賂手段獲得總額超過40億美元的工程合同，違反了美國FCPA。阿爾斯通承認海外行賄行為，並接受7.72億美元罰款。還有法國媒體把此案與美國通用電氣收購阿爾斯通聯(lián)繫到一起，認為“美國人其實很早就關注法國這家高科技企業(yè)了”。2018年11月19日，法國興業(yè)銀行在一份公告中宣佈，其在一些國家的業(yè)務“違反了紐約州的法律”，在與美國當局簽署多項和解協(xié)議後認罰13億美元，但稱“這不會對2018年的業(yè)績産生額外影響”。

　　中國社會科學院學部委員余永定告訴《環(huán)球時報》記者：“2009年至2016年，美國執(zhí)法機構對金融機構罰款金額高達2040億美元，其主要罰款原因是反洗錢、恐怖融資和違法操縱市場。我們不能説這2040億美元都是美國執(zhí)法機構在‘敲詐勒索’，金融機構就一點問題都沒有。這顯然也不是事實。但如果深入去研究，你會發(fā)現(xiàn)這2040億美元幾乎都是以和解協(xié)議的形式出現(xiàn)，既沒有經過法院的庭審，也沒有查證事實，完全是‘黑箱操作’。這其中發(fā)生了什麼，有沒有公平和正義，不得而知。我們看到的一個事實是，被罰金額較高的金融機構主要是德意志銀行、法國巴黎銀行、匯豐銀行和渣打銀行等在美外資金融機構。而對這些在美外資金融機構進行罰款的執(zhí)法機構主要有：美國司法部及其曼哈頓聯(lián)邦檢察官辦公室、美國財政部、美聯(lián)儲以及紐約州金融服務局等。這些機構都是國家力量或是州政府力量。其中，以美國司法部及其曼哈頓聯(lián)邦檢察官辦公室，尤其是紐約州金融服務局出手最為兇猛。美國社會以及法律界對此有不少批評聲音?！?/p>

　　《環(huán)球時報》記者查詢紐約州金融服務局官網，相關資訊顯示，該部門是由紐約州銀行局和保險局合併而成，2011年10月3日正式成立，主要職能包括“預防金融危機並保護消費者和市場免遭欺詐侵害”。其下設的5個部門中有“防止金融詐騙和消費者保護處”，負責保護、教育消費者並打擊金融詐騙。為獲取更多“有用資訊”，該局官網公佈的一個電話號碼允許用戶“要求免費的語言協(xié)助服務”，其中包括西班牙語、漢語、俄語、孟加拉語、韓語、波蘭語、義大利語等。

　　打壓對手和行使霸權

　　“美國加速‘追捕’違反FCPA的企業(yè)?；貓笫?008年美國收穫26億美元的罰款，2016年收穫23億多美元的罰款。”《福布斯》雜誌2016年12月刊文“算賬”並總結説：“有趣的是，這兩年分別是小布希和奧巴馬總統(tǒng)的最後一年任期?！泵绹吧虡I(yè)保險”網1月3日刊文稱，美國現(xiàn)政府對FCPA的使用與前幾屆政府相比幾乎沒有任何變化。文章分析，美國此舉的動機包括為美企維持“公平賽場”和通過罰款“創(chuàng)收”。

　　據了解，近年來，美國政府還常以違反《愛國者法案》以及海外資産控制辦公室(OFAC)有關制裁政策為由頻頻對一些跨國企業(yè)進行調查、處罰或制裁?！?