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臺檢方發(fā)現(xiàn)陳水扁家洗錢案突破點 扁媳可能遭約談

2008年09月22日 13:05 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

  臺灣網(wǎng)9月22日消息 據(jù)臺媒報道,自從臺“特偵組”收到來自新加坡司法互助資料之後,島內(nèi)檢察官已經(jīng)發(fā)現(xiàn)部分突破點,今天會不會約談吳景茂和黃睿靚有待觀察。據(jù)悉,特偵組查出陳水扁家在海外開設(shè)第5家控股公司,其中一家名為阿曼度(Armando)控股公司的資金即是流入陳水扁兒媳黃睿靚在瑞士的賬戶。

  據(jù)報道,新加坡循司法互助提供臺灣有關(guān)陳水扁家賬戶資料,首波包括吳淑珍的胞兄吳景茂的3個賬戶,以及兒媳黃睿靚的2個賬戶。臺特偵組在20日取得後,發(fā)現(xiàn)全部內(nèi)容都以英文表列,檢察官與檢察事務(wù)官利用週末的時間逐筆翻譯,並與相關(guān)被告、證人説法及臺“金管會”、“中央銀行”外匯局所提供的數(shù)據(jù)交叉比對。

  臺特偵組在比對過程中,初步發(fā)現(xiàn)陳水扁家族通過吳景茂家族以及吳淑珍好友蔡美利家族,分別將島內(nèi)的資金匯往香港、新加坡,而資金集中匯往吳景茂、黃睿靚的新加坡賬戶後,最後再匯往黃睿靚的瑞士賬戶,總金額高達(dá)2100萬美元。

  特偵組也查出,陳水扁家在英屬澤西島、模裏西斯、開曼群島、貝裏斯之外,還在英屬維爾京群島設(shè)立阿曼度(Armando)控股公司,該公司是以吳景茂名義登記,而阿曼度公司也在新加坡某銀行開設(shè)賬戶,信託人為吳景茂,受益人卻為吳淑珍及兒子陳致中、女兒陳幸妤。(趙靜)

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