原標(biāo)題：史上最大規(guī)模逃稅名單 匯豐瑞士分行10萬客戶被泄密

　　總部位於華盛頓的國際調(diào)查記者聯(lián)盟當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日發(fā)佈一份報(bào)告，稱英國匯豐銀行控股的瑞士分支多年來通過處理一系列“犯罪者”的秘密賬戶而獲取鉅額利潤。這一由45個(gè)國家記者組成的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，“犯罪者”包括販毒集團(tuán)、軍火商、逃稅者、政治家、社會名流和逃亡中的鑽石商等。匯豐隨後坦承其對1999年收購的一家瑞士私人銀行疏忽管控，並表示願意對此負(fù)責(zé)。英國《衛(wèi)報(bào)》評論稱，這起史上最大規(guī)模的銀行泄密案涉及2005-2007年間上萬個(gè)賬戶持有的約1200億美元資産。

　　報(bào)告首次披露匯豐瑞士分支2007年的一項(xiàng)大業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)它控制上千億美元的資産，專門為從精英到違法者的各種富裕儲戶提供服務(wù)。報(bào)告涉及超過200個(gè)國家，逾10萬個(gè)自然人和法人實(shí)體的賬戶，包括來自英國、俄羅斯、印度、沙特、巴林、約旦、摩洛哥等國的政府和機(jī)構(gòu)的前任和現(xiàn)任官員。法新社9日稱，“匯豐銀行通過與軍火商做交易獲益，這些軍火商將炮彈運(yùn)送到非洲少年軍、第三世界獨(dú)裁者、血鑽商人以及其他國際罪犯的手中?！?/p>

　　報(bào)告顯示擁有海外逃稅賬戶的人包括前海地總統(tǒng)讓-克洛德·杜瓦利埃的助手弗蘭琪·莫塞龍，敘利亞總統(tǒng)巴沙爾的侄子拉米·馬卡羅夫、埃及前貿(mào)易部長理查德·拉希德等。時(shí)裝品牌DVF的創(chuàng)始人黛安·馮芙絲汀寶也出現(xiàn)在這份名單上。她回應(yīng)稱，賬戶是她從父母那繼承而來。世界摩托車錦標(biāo)賽著名車手瓦倫蒂諾·羅西被爆擁有兩個(gè)賬戶，共2390萬美元。他表示，自己已經(jīng)與義大利政府機(jī)構(gòu)就稅務(wù)問題進(jìn)行了合規(guī)檢查。而一級方程式賽車車隊(duì)經(jīng)理弗拉維奧·布裏亞托利則被爆在2006年至2007年間與38個(gè)賬戶有關(guān)聯(lián)，共擁有7300萬美元。他的律師告訴國際調(diào)查記者聯(lián)盟，其賬戶都是合法的，符合稅法規(guī)定。

　　報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，匯豐銀行在皇室中非常受歡迎，其客戶包括摩洛哥國王穆罕默德六世、幾十個(gè)沙特王室成員。摩洛哥皇室的媒體事務(wù)顧問説，他無權(quán)對此發(fā)表評論。在巴林和沙烏地阿拉伯，持有海外賬戶是合法的。

　　匯豐銀行8日回應(yīng)稱，“我們對過去未能遵守規(guī)定與管控的疏失坦承不諱，並對此負(fù)起責(zé)任?！弊詮?999年收購瑞士分支後，該分支便沒有與匯豐完全整合，以致該行在合規(guī)及盡職調(diào)查的“標(biāo)準(zhǔn)顯著要低”。匯豐銀行在聲明中承認(rèn)，其瑞士分支有很多避稅客戶。但同時(shí)，在過去幾年裏已實(shí)施改革，清出那些不符合新標(biāo)準(zhǔn)的客戶。瑞士分支的客戶數(shù)量已經(jīng)從2007年的3.0412萬個(gè)，下滑至去年底的1.0343萬個(gè)，該行目前正配合主管機(jī)關(guān)的稅務(wù)調(diào)查。美國彭博社報(bào)道稱，匯豐將因其在瑞士的銀行系統(tǒng)允許儲戶隱瞞身份逃稅和洗錢而面臨刑事起訴。

　　英國《衛(wèi)報(bào)》稱，文件顯示匯豐的瑞士分支常規(guī)性地允許客戶提取大量現(xiàn)金，通常是在瑞士鮮少使用的外幣；推出能夠幫助客戶規(guī)避歐洲稅法的方案；並與部分客戶串通隱匿賬戶，未向國內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。法新社稱，報(bào)告顯示匯豐銀行的工作人員知曉客戶要將資金隱匿以逃避其國內(nèi)政府機(jī)構(gòu)的目的。

　　英國廣播公司稱，儘管匯豐表示現(xiàn)已把合規(guī)性和稅務(wù)透明度放在盈利之上，但它的舉動表明其對逃稅視而不見，在某些情況下還積極協(xié)助客戶違法。該銀行給予富裕家庭外國信用卡，以便他們在海外取款機(jī)取出那些並未申報(bào)的現(xiàn)金。

　　據(jù)了解，國際調(diào)查記者聯(lián)盟該報(bào)告部分細(xì)節(jié)曾經(jīng)公開過，但本次發(fā)佈的內(nèi)容卻更為全面。這些賬戶資訊最先是由匯豐銀行前僱員、揭秘者赫爾夫·法西亞尼曝光的。他于2008年5月離開公司時(shí)帶走了涉及機(jī)密資訊的5個(gè)磁片，並向時(shí)任法國財(cái)政部長、現(xiàn)任國際貨幣基金組織IMF主席克裏斯蒂娜·拉加德，提供了這逾10萬個(gè)賬戶的詳細(xì)資訊，幫助歐洲各國徵收到數(shù)十億美元的稅收欠款?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>