(記者裘立華)浙江省溫州市，一男子以高額利息為誘餌，非法集資2億余元，並由堂弟幫其操作集資款項往來，親弟幫助其藏匿資産。浙江省溫州市人民檢察院28日分別以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪將兄弟三人訴至溫州市中級法院。

　　犯罪嫌疑人李志靜和弟弟李志孝、堂弟李劍，均係溫州市鹿城區(qū)人。

　　溫州市檢察院指控，2007年底至2012年期間，被告人李志靜以投資礦山、酒店等名義，以高額利息為誘餌，向社會公眾及親朋好友60余人非法集資達2.1億元，集資所得除歸還本息6847.05萬元外，大部分資金高息轉(zhuǎn)借給他人，小部分資金用於投資雲(yún)南香格里拉康特鉬礦業(yè)有限公司和溫州市風生經(jīng)貿(mào)有限公司，還有部分資金揮霍于購買房産、豪車、名錶等個人消費。

　　2008年下半年起，被告人李劍在明知李志靜非法集資的情況下，使用以自己名字辦理和李志靜交給其的十余張銀行卡賬戶，為李志靜非法集資行為的資金往來提供便利，共同參與了李志靜非法集資的行為。

　　2011年下半年，由於資金鏈出現(xiàn)緊張，李志靜與李志孝商量以虛假手段轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。2011年11月24日至29日期間，李志孝在明知李志靜係用非法集資所得的資金購買了雲(yún)南香格里拉康特鉬礦業(yè)有限公司股權(quán)的情況下，未實際出資，先後將960萬元所謂的轉(zhuǎn)讓費匯到雲(yún)南香格里拉康特鉬礦業(yè)有限公司的賬戶，協(xié)助將李志靜所持有的雲(yún)南香格里拉康特鉬礦業(yè)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓到自己的名下。至案發(fā)時，尚有14234.95萬元集資款未歸還。

　　檢察機關(guān)審查後認為，被告人李志靜以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人李劍協(xié)助被告人李志靜實施集資詐騙行為，應當以集資詐騙罪(從犯)追究其刑事責任；被告人李志孝明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，應當以洗錢罪追究其刑事責任，遂分別對三人依法提起公訴。